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找兼职擦亮眼睛 这个黑产业链一直盯上大学生!

简介大学生想通过兼职获得一些奖励,却把自己的电话卡、银行卡、微信卖给别人。最后,电话卡、银行卡、微信被诈骗团伙用来实施电信网络诈...

大学生想通过兼职获得一些奖励,却把自己的电话卡、银行卡、微信卖给别人。最后,电话卡、银行卡、微信被诈骗团伙用来实施电信网络诈骗。

微信“成都兼职团”兼职怎么和国外从事电信网络诈骗的犯罪团伙有联系?面对复杂的网上兼职任务,我们如何避免陷入各种陷阱?电话卡、银行卡、支付账户的收购、出售、租赁、出售、出借会承担怎样的法律责任?

小王是我们城市一所大学的大学生。因为平时开销大,父母给的生活费不够自己开销,小王通过微信兼职群找到了几份兼职,但大部分兼职都会占用自己的上课时间。小王想找个兼职,上课。一份完全不冲突的工作。

2020年2月的一天,小王进入一个叫“成都兼职”的微信群,在群里看到一个不错的兼职广告,于是加了对方的微信。对方说实名银行卡要高价购买,15天后可以补办。小王担心自己还不清楚网贷的事情,赚钱的机会来了。于是,他拿着身份证到银行按对方要求办理银行卡,开通了网银业务。小王把自己的新银行卡卖给了对方,被支付了500元。

小王在忙着办卡卖卡挣钱的同时,成都市公安局皮都分局刑侦大队在工作中发现,湖南、广东多起跨境电信网络诈骗案犯罪嫌疑人使用的多个银行账户,都是在成都皮都区辖区开立的。调查此案的警方发现,这极有可能是一条黑灰色的产业链,国内收卡人组织人员办理银行卡,然后将购买的银行卡卖给海外国家,最后利用海外电信诈骗集团的银行卡实施电信网络诈骗活动。为了切断整个犯罪链条,成都市公安局成立专案组破案。

第一个进入警察视线的是大学生小王。警方发现,小王办理的银行卡被一级犯罪嫌疑人转移,最终以电信网络诈骗的罪名出售给缅甸。但警方并没有从小王那里得到整个卡贩犯罪链条的线索。

微信兼职群购买银行卡的信息是谁发的?被收购的银行卡是怎么一等转账,最后到缅甸的?如何才能切断这条黑灰色的产业链?

经过近一个月的调查,警方终于掌握了售卡团伙的组织结构和犯罪手段,以及几名售卡人员、购卡人员和转卡人员的身份,突出了有缅甸出境记录的人姚某某。

2020年3月23日,姚回国。掌握了这些信息后,调查警察决定逮捕他。抓捕行动抓获犯罪嫌疑人姚某某、陈某某、宋某某、林某某,破获跨境银行卡贩卖案,切断成都至缅甸电信网络犯罪黑灰色产业链。

经调查,姚某某有海外工作经历。得知将国内银行卡卖给海外网络赌博和电信诈骗团伙可以获得高额回报的信息后,他组织陈某某、宋某某、林某某在国内购买银行卡,而自己则加入了缅甸的网络赌博和电信诈骗团伙。

姚某某、陈某某、宋某某、林某某因涉嫌帮助信息网络犯罪被成都市公安局杜云分局刑事拘留。小王等10余名出售个人银行卡、电话卡的人员,因5年内未开立新账户或办理非柜台业务,被公安机关处罚。

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